ISTANAGARUDA.COM – Biro Investigasi Federal (FBI) mempublikasikan pengumuman layanan masyarakat pada hari Kamis, memperingatkan tentang penggunaan layanan bisnis pengiriman uang kripto tanpa registrasi.
Pengumuman tersebut menyatakan: “FBI memperingatkan warga Amerika untuk tidak menggunakan layanan pengiriman uang kripto yang tidak terdaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) sesuai dengan hukum federal Amerika Serikat… dan tidak mematuhi persyaratan anti pencucian uang.”
“Beberapa langkah sederhana dapat mencegah penggunaan layanan yang tidak sesuai. Misalnya, hindari layanan pengiriman uang kripto yang tidak mengumpulkan informasi kenal pelanggan (KYC) dari pelanggan ketika diperlukan,” demikian rincian Biro tersebut.
FBI juga memberikan beberapa tips kepada masyarakat untuk melindungi diri mereka. Pertama, badan tersebut merekomendasikan bahwa sebelum menggunakan layanan pengiriman uang, periksa apakah layanan tersebut terdaftar sebagai MSB dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN). FinCEN menyediakan situs web di mana siapa pun dapat memeriksa apakah sebuah perusahaan terdaftar.
Kedua, FBI memperingatkan: “Waspadalah terhadap layanan keuangan yang tidak meminta informasi KYC termasuk nama, tanggal lahir, alamat, dan ID sebelum memungkinkan Anda mengirim atau menerima uang atau kripto.”
Selain itu, FBI menekankan bahwa “hanya karena sebuah aplikasi dapat ditemukan di toko aplikasi tidak selalu berarti itu adalah layanan legal dan mematuhi persyaratan federal.”
Discussion about this post