ISTANAGARUDA.COM – Komunitas Kripto Indonesia Waspada! Pihak berwenang Belanda, tepatnya Dinas Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) berhasil mengungkap penipuan platform judi online berskala besar pada 29 April 2024.
Mereka menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang dicurigai melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang terkait dengan ZKasino, platform yang menjadi pusat penyelidikan.
Investigasi tersebut mengungkap pola yang meresahkan. Korban dari seluruh dunia telah menginvestasikan lebih dari $30 juta USD dalam bentuk cryptocurrency di ZKasino.
Platform ini diduga menjanjikan keuntungan tinggi dalam jangka waktu singkat yaitu 30 hari.
Namun, analisis teknis terhadap smart contract platform (kode yang mengatur operasinya secara otomatis) mengungkapkan detail penting.
Kontrak tersebut sengaja dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin memberikan keuntungan yang dijanjikan. Ini sangat menunjukkan skema “rug pull”, taktik penipuan kripto terkenal di mana pengembang menghilang dengan dana investor setelah mengumpulkan modal melalui proyek.
Petugas FIOD dengan sigap mengambil tindakan. Mereka melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti digital serta aset senilai lebih dari €11,4 juta.
Ini termasuk properti yang kemungkinan besar dibeli dengan dana curian dan mobil mewah yang bisa digunakan oleh tersangka.
Diduga beberapa mata uang kripto terkait dengan penipuan ini. Untuk memastikan penyelidikan menyeluruh, penahanan tersangka diperpanjang berdasarkan perintah pengadilan.
Discussion about this post