ISTANAGARUDA.COM – Departemen Kehakiman AS telah mendakwa pendiri Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, dan William Lonergan Hill, atas tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan mencuci lebih dari $100 juta melalui transaksi terlarang.
Menurut dakwaan yang diungkapkan oleh Distrik Selatan New York, Rodriguez dan Hill mengembangkan dan memasarkan Samourai Wallet sebagai pencampur mata uang kripto, memproses lebih dari $2 miliar dalam transaksi tanpa pengawasan regulasi.
Layanan ini diduga memungkinkan pencucian uang dalam skala besar yang melibatkan hasil dari pasar web gelap dan berbagai kejahatan Siber. Jaksa Amerika Serikat, Damian Williams, menekankan komitmen penegakan hukum untuk mengejar dan membongkar jaringan yang mengeksploitasi kriptokurensi untuk kegiatan ilegal.
“Seperti yang diduga, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill bertanggung jawab atas pengembangan, pemasaran, dan pengoperasian Samourai, sebuah layanan pencampuran kriptokurensi yang menjalankan lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal dan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para penjahat untuk terlibat dalam pencucian uang dalam skala besar,” ujar Williams.
Jaksa AS menambahkan: “Rodriguez dan Hill diduga dengan sengaja memfasilitasi pencucian lebih dari $100 juta hasil kriminal dari Silk Road, Hydra Market, dan sejumlah kampanye peretasan komputer dan penipuan lainnya.
Bersama mitra penegakan hukum kami, kami akan terus mengejar dan membongkar organisasi kriminal yang menggunakan kriptokurensi untuk menyembunyikan perilaku ilegal.”
Discussion about this post