ISTANAGARUDA.COM – ZachXBT, seorang detektif kripto berpengalaman yang ahli dalam industri kripto, telah memberikan peringatan kepada komunitas kripto tentang aktivitas mencurigakan dari sekelompok penipu terkenal.
Dalam serangkaian postingan selama akhir pekan terakhir, ZachXBT mencatat bahwa para penipu kembali aktif dalam ekosistem blockchain, menipu pengguna yang tidak waspada di berbagai protokol.
Jejak Para Penipu
Detektif on-chain ini awalnya memberitahu pengguna bahwa kelompok penipu, yang sebelumnya telah mencuri jumlah yang signifikan dengan Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, dan lain-lain, kembali muncul dengan proyek baru di Blast dengan nama LeaperFinance.
Menurut ZachXBT, para penipu mengalihkan sekitar $1 juta hasil pencucian uang dari penipuan sebelumnya ke sebuah alamat di Blast, dan mereka telah mulai menambah likuiditas untuk menarik minat orang.
Pola Penipuan yang Terbongkar
Detektif kripto ini juga berbagi detail tentang bagaimana para penipu memindahkan dana di berbagai dompet dan rantai, termasuk melalui jembatan ETH dan transaksi swap.
Dia mencatat bahwa sebelumnya, kelompok penipu ini membiarkan Total Nilai Terkunci (TVL) mencapai angka tujuh sebelum akhirnya mencuri seluruh dana pengguna yang tersimpan di protokol dan menggunakan dokumen KYC palsu dengan menggunakan perusahaan audit yang tidak kredibel.
Identifikasi Proyek-Proyek Penipuan
Selain itu, ZachXBT menduga bahwa kelompok penipu yang sama juga berada di balik proyek ZebraLending di Base.
Dia mencatat bahwa proyek tersebut telah aktif, dengan TVL mencapai $311.000, dan dia memberikan peringatan kepada pengguna untuk segera menarik kembali dana yang mereka depositkan di protokol tersebut.
Discussion about this post