Perjuangan India Melawan Kejahatan Keuangan
India telah lama menghadapi tantangan besar terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tahun lalu, Financial Action Task Force (FATF), lembaga pengawas internasional anti-pencucian uang, mendorong India untuk mempercepat penuntutan kasus penipuan keuangan.
Meski sudah memenuhi sebagian besar parameter, India dinilai hanya cukup efektif dalam menyelidiki dan menuntut kasus pencucian uang, dengan masalah seperti penumpukan kasus di pengadilan yang memperlambat proses hukum.
Dengan adanya kripto, situasi ini semakin rumit. Karakter pseudonim dari mata uang digital dapat menyulitkan pihak berwenang dalam melacak transaksi yang berpotensi terkait dengan kejahatan.
Meski belum jelas bagaimana India akan merespons temuan laporan FIU, hal ini semakin menekankan perlunya kerangka peraturan yang kokoh, yang dapat menyeimbangkan inovasi dan pencegahan kegiatan ilegal di industri kripto.(*)
Discussion about this post