Kejahatan mereka tidak berhenti di situ. Jaringan ini juga terlibat dalam penyelundupan narkoba dan kosmetik, serta skema pengembalian pajak yang curang.
Kepopuleran USDT dimanfaatkan sebagai perantara transfer dana ilegal bagi klien yang ingin memindahkan uang ke luar negeri. Tidak hanya itu, mereka juga membantu penyelundupan narkoba dan kosmetik serta mengatur skema pengembalian pajak yang curang.
Pihak berwenang tidak tinggal diam. Mereka menekankan bahaya jaringan ini terhadap keamanan nasional, seperti ancaman terhadap stabilitas nilai tukar, keamanan finansial, dan potensi penipuan kartu kredit.
Menyadari potensi bahaya yang lebih besar, pihak berwenang meluncurkan penindakan nasional pada Agustus 2023. Operasi ini berhasil menciduk 168 tersangka tambahan di 26 provinsi.
Menjaga Keamanan Nasional China
Pengungkapan jaringan bank gelap ini merupakan kemenangan penting bagi China dalam menjaga stabilitas keuangan dan keamanan nasional. Operasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah China untuk memerangi aktivitas ilegal dan melindungi warganya.
Kasus ini juga menjadi pengingat akan bahaya cryptocurrency yang dapat disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan cryptocurrency untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan.(*)
Discussion about this post